6亿虚拟货币被盗案破案！线索几乎为零，但还是被抓到了

为什么虚拟货币难以追踪

专案组表示，案件侦破面临前所未有的困难。国内几乎没有可仿效的类似案件破获；虚拟货币极其复杂，技术前沿，交易平台都在国外；嫌疑人技术高超，留下几乎为零的线索和可搜索的路径……

与普通的财产盗窃不同，虚拟货币由于其匿名性和其他特性而难以追踪。大量交易平台在国外设置服务器，给案件侦查带来很大障碍。交易平台之间的交易数据是相互封闭的。以及场外交易的存在，也给虚拟货币的追踪造成了很大的障碍。此外，性质不明也给定罪量刑带来困难。

难点 1：匿名性难以追踪

众所周知，匿名性是各种虚拟货币最显着的属性之一。匿名功能可以很好地保护交易者的隐私，但也为非法交易行为提供了掩护。账户被追踪时，无法有效验证虚拟货币账户与真实身份。这一特点是比特币等虚拟货币成为暗网交易和洗钱等非法行为手段的原因。

当使用法定货币作为支付方式时，法定货币之间的交易和支付一般通过银行账户来实现。通过支付宝等第三方支付账户进行的交易，也需要与相关银行账户进行绑定，这样每一笔交易都可以在交易异常或非法时，对实名对应的个人进行追踪。

但是，各种虚拟货币的交易支付与法币体系无关。以比特币为例，它的“账户”只是基于区块链生成的一串代码，称为“地址”，无需提交身份信息，通过下载相应的钱包程序即可获得。虽然基于该地址的交易信息记录在比特币区块链上，可以公开搜索，但一般无法通过该地址追溯到个人。

匿名性是虚拟货币的一个重要属性，它也满足了一些非法交易的需要。因此，一些虚拟货币一再强化这个属性作为卖点。除了大众熟知的比特币之外，还有一些匿名性更强的虚拟币，比如门罗币、ZCASH等。

比特币用户通常使用一个钱包地址，所有交易都与该地址相关联并对所有人可见。相比之下，门罗币为每笔交易创建一个唯一地址，并生成一个私有读取密钥，只有接收者和获得密钥的人才能看到完整的交易信息。理论上，政府不可能监视任何信息。门罗币还会自动将一笔交易与其他相同大小的交易混淆，这增加了另一层保护，防止被区块链追踪。

难点2：交易平台的服务器移到海外时很难追踪

随着虚拟货币交易的兴起，交易金额和参与人数不断增加，为虚拟货币交易提供服务的交易平台的重要性也日益凸显。目前，如果您注册后想在国内交易平台进行相关交易，需要绑定特定的国内银行账户，并上传您的身份证和人脸识别进行KYC认证。这样虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，用户在交易平台上的虚拟货币交易地址就可以在一定程度上对应特定的个人，便于追踪虚拟货币交易。

自去年9月以来，中国禁止ICO和虚拟法币兑换，相关交易平台纷纷“出海”虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，将注册站点和服务器移至海外，规避相关规定。一些交易平台甚至通过所谓的“场外交易”来匹配个人用户之间的点对点交易。

这些举措给虚拟货币相关监管带来了不便。一旦虚拟货币交易“场外交易”，用户的信息就无法追踪。将服务器转移到国外不利于司法部门获取数据。即使平台进行非法操作，也不能在短期内关闭服务器，只能屏蔽相关网站，让交易平台通过更换IP地址继续生存。

交易平台移出海外后，从事违法活动的概率会增加。今年5月，全国互金安全委员会发布《谨防假冒虚拟货币平台陷阱》报告称，根据国家互联网金融风险分析技术平台对假冒虚拟货币平台的持续监测，如截至2018年4月，该技术平台共发现421种假虚拟货币，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在海外。此类平台很难找到和跟踪。

难点三：虚拟货币性质不明确，难以识别

值得注意的是，虚拟货币的性质在中国尚未明确。事实上，虚拟货币有很多种。比特币、莱特币等以主要用于支付目的的“货币”虚拟货币为代表。很多项目方通过ICO等方式发行的代币除了可以用于支付流通之外，还具有证券属性。美国证券交易委员会就虚拟货币属性问题举行了公开听证会。主要担忧之一是 ICO 代币是否应归类为证券并纳入监管体系。

在中国，比特币属性的定义是基于2013年央行等五部委发布的关于防范比特币风险的通知。 《通知》明确了比特币的性质，认为比特币并非由货币当局发行。它不具备法定补偿、强制等货币属性，也不是真正的货币。在本质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。

丽水法院公开审理了一起非法获取计算机系统数据的案件。被告人唐某某通过猜测和反复实验，获得了受害人的账户交易密码，并将受害人账户中的虚拟货币转入自己的账户。并出售，非法获利60万元。本案公诉人表示，本案被告人非法获得的雷达币不属于我国通用货币，仅适用于少数人。因此，本案不能归为盗窃罪，但适用于非法获取计算机数据罪。

本案法官吴宁奇表示，由于取得的财产属于虚拟货币，金额难以确定，不能认定为盗窃罪。为净化网络环境，此类案件一般适用于非法获取计算机数据罪。