完全公开的比特币分类账是一把双刃剑

完全公开的比特币分类账是一把双刃剑

新浪财经综合 2020.03.1910:02

比特币分时图

据外媒今日报道，Spectrecoin项目经理曼迪卡认为，“比特币是一种监控工具；它是一种用于监控的货币。”

比特币交易使用伪匿名，由于比特币区块链上的永久公开交易记录，很容易被各种监控公司跟踪。 谈到比特币，隐私问题一直是人们绕不过去的一道坎。

不过，Bitrefill 的 CIO John Carvalho 评论说，这个特性也是比特币的强项：

人们说比特币让监控变得更容易。 在我看来，比特币区块链底层最好是透明的，没有隐私属性。 人们可以在二层网络上寻求更好的选择和隐私，脱离底层区块链系统。

它进一步表示，它不反对链上隐私：

我只是希望链上有适当的隐私，你仍然需要底层区块链是透明的。 你需要确保每个人都可以信任这个可审计的分类账来背书资金。 如果你想存储你的资金，你当然希望它非常透明并且知道一切都是合法的。

从技术角度来看，从第二层闪电网络和侧链 Liquid 的实现，到 CoinJoin 交易，比特币开发者在交易隐私化方面做出了巨大努力。 然而，有时比特币缺乏完整的隐私保护可以帮助人们摆脱困境。

摧毁非法网站

美国执法机构于 2019 年 10 月起诉了一名 23 岁的韩国公民，并关闭了“Welcome To Video”网站。 据司法部称，在该网站上观看视频需要比特币支付。 美国司法部进一步透露，数十名未成年虐待受害者后来获救。

通过“跟踪比特币交易”，特工们能够找到暗网服务器，识别该网站的管理员，并最终追踪到该网站服务器在韩国的确切位置。 知名区块链分析公司 Chainalysis 也协助调查人员分析网站上的加密货币交易，最终导致被捕。

近日，哥伦比亚特区联邦大陪审团起诉 32 岁的荷兰人迈克尔·拉希姆·穆罕默德经营非法网站“Dark Scandle”。 使用区块链分析比特币账本怎么公开，执法部门追踪到该网站的比特币和以太坊支付，找到并取缔了它。

前雇员被判犯有 18 项联邦重罪

一名 25 岁的前微软员工因诈骗微软 1000 万美元，在西雅图地方法院被判犯有 18 项联邦重罪。 被告人利用其他员工的账号和密码盗用数字货币。 乌克兰公民使用比特币混合服务试图掩盖可以追踪欺诈和在线销售的证据。

一切都有两个方面

财务隐私和人身自由是两个非常重要的因素。 虽然传统金融机构、公司和支付提供商为我们的生活提供了便利，但它们保留了我们之前交易的完整历史记录，同时还具有审计支付的能力。

最著名的案例涉及 , , MasterCard 和 Corporation比特币账本怎么公开，所有这些都限制了用户向维基解密网站付款。 4 月，在维基解密联合创始人朱利安阿桑奇被捕后，大笔资金开始被捐赠到维基解密的原始比特币地址，凸显了中心化金融实体的风险及其在全数字世界中运作的能力。 法定货币经济中的权力。

但是，我们也必须考虑事物的两个方面。 虽然上述案例确实突出了比特币缺乏隐私的好处，但它也表明比特币交易可能无法完全免受监视。 正如 Spectrecoin 的项目经理所说，比特币是一种监控货币的说法是有道理的。 过去几年区块链取证业务和比特币混合器的增长似乎确实支持了这一观点。