【风险提示】炒币发家致富？进群被“割韭菜” 此类骗局有四大特点

记者10月29日在海口警方召开的新闻发布会上获悉，自省公安厅部署开展为期100天的“控罪破案”攻坚战以来，海口警方调动全民力量和智慧公安干警，坚持攻防结合、攻防结合、多措并举，运用战时机制，大力推进各项防控措施。 截至10月28日，破获刑事案件613件，同比增长80.8%，立案数环比下降3%，专项行动初见成效。

涉案逾1500万元

捣毁“烟币网”境外诈骗团伙

今年5月初，美兰分局刑警大队接到受害人报案，称被网络诈骗300余万元。 今年3月底，受害人接到自称“东方财富”的讲师电话微信专家炒比特币群诈骗，称可以提供专业老师指导学生炒股。 他信以为真，被拉进了一个叫“理财达人班”的微信群。

群里有个所谓的讲师在讲解股票知识。 在“群助理”的推荐下，他下载了言币网APP，向对方转账300余万元，进行所谓的投资。 几天后，受害人被踢出群聊，言币网APP也无法提现。

警方经侦查发现，黄某明、肖某来、吴某贤为本案嫌疑人，但三人已于今年3月初离境前往吉隆坡。 受境外疫情等因素影响，办案民警无法前往吉隆坡开展抓捕工作。

9月22日，警方获悉，因疫情防控，黄某明及3名同伴3人入境，正在广州隔离。 莫来、吴某贤、姜某、邱某勇、邱某建等6人被逮捕。 10月17日，海口警方赴江西将涉案的邓某强、彭某辉、蔡某军抓获归案。

经审讯微信专家炒比特币群诈骗，黄某明等9人对出国期间实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。 据犯罪嫌疑人交代，该团伙于今年3月离境前往吉隆坡，对国内民众进行诈骗。

团伙成员利用微信在各类投资炒股微信群中传播炒股投资信息，吸引大量受害人在其自行开发的“言币网App”中进行所谓“投资理财”。 由与正规市场无关的团伙成员虚构。

受害人投入大笔资金后，受害人被列入黑名单，“言币App”提现功能被关闭，用于诈骗的微信账号被丢弃，重新购买新的微信账号进行新一轮的诈骗。欺诈罪。 据团伙成员介绍，该团伙累计诈骗金额达1500万元以上。

目前，黄某明、肖某来等9人已被依法刑事拘留。 警方正在全力追捕其余在逃嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

炒币发财？

进群的都是“割韭菜”

据记者调查，少数打着“虚拟货币可以发财”旗号的金融骗局，利用区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等方式诱导新用户加入集团大投 投资者应擦亮眼睛，警惕炒币骗局。

“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播授课，投资价值，带头致富——对于这类虚拟货币公司的“获客”方式，很多投资者可能并不陌生。 事实上，一些名义上是金融数字货币培训和区块链货币技术演示的微信群，一旦招入新人，就赶紧给他们“洗脑”。 一场蓄谋已久的骗局伴随着“新韭菜”一夜暴富。 炒币的梦想开始了。

此类借数字货币“找热点”进行金融诈骗的案例屡见不鲜。

不法分子常用的虚拟货币诈骗有几个特点：一是将违法所得通过虚拟货币转移到境外平台，兑换成外币存入境外账户或转回国内； 二是自行发行虚拟货币，利用类似传销的方式吸引他人集资购买，骗取资金； 三是在不需要实名认证的境外博彩网站上用虚拟货币支付博彩资金，隐藏资金来源； 四是利用虚拟货币进行非法所得购物，并通过出售物品换取现金，掩盖资金来源。